公告日期：2026-04-18

信质集团股份有限公司

第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议

信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会薪酬与考核委员会第一
次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 4 月 16 日以现场表决的方式召开，本次会议通
知已于 2026 年 3 月 23 日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席委员 3 名，实际出
席委员 3 名，符合《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事会薪酬与考核委员会主任陈毅敏先生主持，采取记名的方式进行表决。

本次会议经审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。
公司董事 2025 年度薪酬情况如下：

姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额

尹巍 董事长 现任 36.99

徐正辉 副董事长、总裁 现任 95

李立峰 董事 现任 0

周苏娇 董事 现任 61.2

马前程 董事 现任 9

毛美英 独立董事 现任 9

陈毅敏 独立董事 现任 9

陈琪 独立董事 现任 0

陶开江 职工代表董事 现任 64

李海强 董事、副总裁 离任 32

喻璠 董事 离任 0

周岳江 独立董事 离任 9

为了进一步完善公司的激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司经营等

实际情况，制定本方案。具体内容详见《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）的方案》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，全体委员回避表决。

二、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案
的议案》。

公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况：

姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额（万元）

徐正辉 副董事长、总裁 现任 95

楚瑞明 财务负责人 现任 60.48

陈世海 ……
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