公告日期：2026-04-18

信质集团股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

信质集团股份有限公司全体股东：

信质集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是一家国家级高新技术企业，主要致力于为汽车领域产品、电动自行车领域产品、低空经济领域产品及人形机器人电机、机器人关节电机等提供核心零部件，主营各种电机定子、转子等电机核心零部件的研发、制造和销售业务。经过多年的发展积累，公司在汽车零配件行业已具有一定的实力和规模。

一、董事会声明

公司董事会及全体董事保证报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行；董事会审计委员会确保董事会对经理层的有效监督，完善公司内部控制。

公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

二、内部控制评价工作的总体情况

公司审计部为董事会下属审计委员会下设的内部控制监督常设机构，负责对内部控制的设计与运行有效性进行评价。

同时，公司根据相关规定聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的内部控制有效性进行独立审计。

三、内部控制评价的依据

本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（以下简称“基本规范”）及《企业内部控制评价指引》（以下简称“评价指引”）的要求，结合企业内部控制制度和评价办法，在
内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2025 年 12 月 31 日内
部控制的设计与运行的有效性进行评价。

四、内部控制的具体评价

（一）内部环境

内部环境是企业实施内部控制的基础，内部环境的好坏直接决定着企业其他控制能否实施以及实施的效果。公司作为上市公司，本着规范运作的基本思想，积极地创造良好的内部环境，设立和完善内部组织机构，并分别明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，为公司的规范运作、长期健康发展打下了良好的基础。主要表现在以下几个方面：

1、公司治理结构

公司已按照《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章的要求，建立了规范的法人治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，确保股东会、董事会等机构合法合规有效运作。同时董事会还设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，为公司内部控制制度的制定与运行提供了一个良好的内部环境。

股东会行使公司最高权力，依法行使如决定公司的经营方针和投资计划，审议批准董事会的报告等《公司章程》中明确的职权。

董事会行使公司经营决策权，审计委员会负责审查公司内部控制、监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况，指导、协调内部审计及其他相关事宜。

审计委员会（承接原监事会职权）行使监督权，负责对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。

以公司总经理为核心的高管团队行使执行权，向董事会负责，执行董事会决议，负责公司内部控制制度的制定与执行。

组织机构

公司根据职责划分，结合公司实际情况，设立供应中心、营销中心、财务中心、生产中心、品质中心、人力资源中心、研发中心、战略运营中心、审计部、董事会秘书等职能部门并规定了相应的岗位职责。

3、内部审计机构

公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定，设立了审计部，审计部在公司审计委员会领导下，依照国家相关法规政策要求，独立开展审计工作。审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审计部设审计负责人一名，专职负责审计部工作，审计部负责人由公司审计委员会提名，董事会聘任。

4、人力资源政策

公司人力资源理念是：以人为本、追求卓越、发展共赢。人力资源始终是企业发展的第一资源，是企业的核心竞争力。人才是企业发展振兴的力量源泉，公司持续创新企业管理、倡导员工终身学习和奋斗者文化，促使员工不断认识自我、提升自我、实现自我，并与企业共同发展，不断追求在专业领域的持续深耕和行业竞争中的卓越实践，最终实现企业与员工的共利共赢。
根据公司人力资源现状，结合面向未来的发展战略，公司的人力资源战略是：用好现有人才，稳住关键人才，吸引急需人才，储备未来人才。通过战略绩效目标分解，应用 KPI+OKR+积分制多元绩效评价机制，持续优化企业人才评价体系，健全企业内部可上可下的人才流动机制；将公司关键人才作为公司级资源进行定期……
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