公告日期：2025-04-24

德联集团独立董事2024年度述职报告

李爱菊

各位股东：

大家好！

本人作为广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,严格按照相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事年
报工作制度》等相关规定，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务
发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股
东的合法权益。现将2024年度的职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

本人李爱菊，现任公司独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员
会委员、战略委员会委员。1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，广东工业大学材料学博士。曾任华南师范大学化学学院讲师、副教授，浙江大学新材料
研究博士后，美国俄勒冈州立大学访问学者，现任华南师范大学化学学院教授，兼任国家自然科学基金通讯评审专家，中国材料研究学会会员、广东省材料研
究学会会员，《Journal of Alloys and Compounds》等国际期刊审稿专家，广
东省科技厅、广东省工信厅、广州市科信局、广东省质监局等行业技术专家；
广东省清洁生产协会和广东省循环经济和资源综合利用协会清洁生产审核行业
专家；广东省动力电池标准化技术委员会委员。

2024年度内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的
独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会、股东会情况

2024年度任期内，本人按照《公司章程》等规定和要求，全部亲自出席会
议，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。本人
在各次会议召开前均认真审阅会议材料，完整了解会议议案的各项细节。会上，本人与经营管理层保持充分沟通，积极参与各项议案讨论，对所有议案均经过
客观、谨慎的思考，慎重地投出了所有表决票。在审议议案过程中，本人充分

发挥在专业知识和工作经验方面的优势，提出专业、合理的建议，维护公司整
体利益及股东权益。

2024年度任期内，本人出席会议情况如下：

2024年董事会召开次数 11 股东会召开次数 4

独立董事姓名 现场出席次数 通讯表决次数 委托出席次数 缺席次数 亲自出席股东
会次数

李爱菊 2 9 0 0 4

注：对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，对董事会各项议案
及公司其他事项没有提出异议。

报告期内公司董事会、股东会的召集、召开程序，重大经营决策事项和其
他重大事项的决策过程符合相关法律法规的规定，形成的决议合法有效，不存
在损害全体股东，特别是中小股东利益的情况。

2、出席独立董事专门会议情况

本年度，公司未召开独立董事专门会议。

3、独立董事专门委员会履职情况

本人作为公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会和薪酬与考核委会
员成员，在2024年任期内主要履行以下职责：

提名委员会工作情况：2024年内，本人召集主持了2次提名委员会会议，根
据《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事会换届候选人及高级管
理人员候选人任职资格和独立性进行了必要的核查和认真审议，切实履行了董
事会提名委员会委员的责任和义务。

战略委员会工作情况：2024年内，本人参加了1次战略委员会会议，根据
《战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司未来三年的分红规划事项
进行了认真审议，并同意提交董事会进一步审议。

薪酬与考核委员会工作情况：2024年内，本人参加了2次薪酬与考核委员会
会议，根据《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定审议通过了关于
调整公司员工持股计划持有人及份额，2024年度公司非独立董事、高级管理人
员薪酬和第六届独立董事津贴等相关议案，并同意提交董事会审议。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度，本人积极与审计相关人员沟通，了解审计工作的计划及时间安
排，就审计时重点关注的事项、关键审计事项、财务数据等与审计会计师团队

进行沟通，针对公司内部控制、风险管理等内容，对公司季度报告、关联交易、内控审计报告等重大事项进行审议，确保公司及时、准确、完整地披露定期报
告。

5、与中小股东的沟通交流情况

20……
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