公告日期：2026-04-24

广东德联集团股份有限公司

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴
证报告

司农专字[2026]25008790046 号

目 录

报告正文......1-2募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告………3-8

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

司农专字[2026]25008790046 号
广东德联集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广东德联集团股份有限公司（以下简称“德联集团”）董事会编制的 2025 年度《募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供德联集团年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为德联集团年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、 董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是德联集团董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任

我们的责任是对德联集团董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、 工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

广东德联集团股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

广东德联集团股份有限公司

募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将广东德联集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2048 号）核准，公司向特定对象增发方式发行人
民币普通股（A 股）股票 33,670,033 股，每股发行价格为人民币 2.97 元，募集资金总额
为人民币 99,999,998.01 元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 3,000,829.07 元后，实
际募集资金净额为人民币 96,999,168.94 元。该募集资金已于 2024 年 8 月 27 日前全部到
账。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴验字[2024]23012940369 号《验资报告》验证。公司对募集资金采用专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2025 年度募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 96,999,168.94

加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 49,697.78

已使用自有资金支付的发行费用 1,022,330.22

未支付的发行费用 260,098.……
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