公告日期：2026-04-24

德联集团独立董事2025年度述职报告

杨志强

各位股东：

作为广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
2025年度履职期间，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》以及相关法律法规的规定，秉持恪尽职守、勤勉尽责之原则，积极推动公司的规范运作，助力完善公司治理结构，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益，始终保持独立履行职责的立场，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的干预。现将2025年度任期内（2025年5月14日至2025年12月31日）本人履行独立董事职责的具体情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人杨志强，现任公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员。1983年出生，具有中国国籍，无境外居留权，为中共党员，拥有暨南大学会计学博士学位、上海财经大学工商管理学博士后经历。目前担任广东财经大学教授、博士生导师，同时兼任中国会计学会会计基础理论委员会理事、中国会计学会财务成本分会理事、广东省科技厅财务评审专家、佛山市社科专家库入库专家等职务。

在2025年度任职期间，本人的任职资格完全符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响履职独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

在2025年度履职期间，本人始终以勤勉尽责的态度，按时出席公司召开的各类董事会、股东会。在董事会召开之前，本人认真审阅公司送达相关信息，并积极与公司相关负责人进行沟通核实，以确定的各项议案材料，主动了解公司的生产经营、财务状况以及全面掌握议案背景及核心内容。在会议期间，认真听取各项议题汇报，积极参与讨论，结合自身专业知识提出合理建议，为公
司董事会的科学决策提供有力支持。

2025年度履职期间，本人出席会议情况如下：

2025年董事会召开次数 5 股东会召开次数 3

独立董事姓名 现场出席次数 通讯表决次数 委托出席次数 缺席次数 亲自出席股东
会次数

杨志强 1 4 0 0 3

注：1.对董事会各项议案及公司其他事项未提出异议；2.对各次董事会会议审议的相
关议案均投赞成票。

本人认为：任期内，公司董事会、股东会的召集、召开程序，重大经营决
策事项和其他重大事项的决策过程均符合相关法律法规的规定，所形成的决议
合法有效，未出现损害全体股东，特别是中小股东利益的情况。

（二）出席独立董事专门会议情况

任期内，公司未召开独立董事专门会议。

（三）独立董事专门委员会履职情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，在2025年度
严格按照相关制度要求，切实履行专门委员会职责，具体情况如下：

1.审计委员会工作情况：在报告期内，本人牵头召集并主持审计委员会会
议2次，严格依据《独立董事工作细则》《审计委员会工作细则》等相关制度，
重点开展以下工作：审议公司三季度及半年度内部审计报告，对内部审计制度
的健全性、实施的有效性进行监督检查与优化完善；审核公司财务信息披露的
真实性、准确性和完整性，确保财务数据合规披露，切实履行审计委员会的监
督、指导职责，保障公司审计工作规范有序开展。

2.提名委员会工作情况：在报告期内，本人参与召开提名委员会会议1次，
按照《独立董事工作细则》和《提名委员会工作细则》的要求，对公司董事候
选人的任职资格、专业能力及独立性进行全面核查与认真审议，确保候选人符
合公司治理及经营管理需求，履职程序合法合规。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任期内，本人主动加强与公司审计部及聘任的会计师事务所的沟通协作，
围绕公司内部控制建设、风险管理体系完善、定期报告编制等重点事项开展深
入交流。作为具有会计专业背景的独立董事，本人着重强调强化公司审计体系
建设，提升审计工作质量，确保审计工作能够全面覆盖。覆盖公司各项业务活

动、财务收支以及经营管理等环节，维护审计工作的独立性，确保审计报告具备真实性、客观性与公允性。在公司半年度报告和三季报编制期间，本人积极……
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