公告日期：2026-04-24

德联集团独立董事2025年度述职报告

杨雄文

各位股东：

大家好！

作为广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之独立董事，在2025年度，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》以及相关法律法规之规定，恪尽职守、勤勉尽责地推动公司规范运作，持续优化公司治理结构，保障了公司及股东尤其是中小股东的合法权益，独立履行职责，未受上市公司主要股东、实际控制人或其他与上市公司存在利益关系的单位及个人之影响。现将2025年度本人担任公司独立董事履行职责之情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人杨雄文，现任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。出生于 1970 年，具有中国国籍，无境外永久居留权，系中国人民大学法学博士。现任华南理工大学法学院教授、高级工程师，同时兼任广州市浩洋电子股份有限公司独立董事。此外，还兼任广东省政协第十三届委员会委员、民建第十二届中央经济委员会委员、民建广东省第十届委员会委员、广东翰锐律师事务所兼职律师、佛山仲裁委员会仲裁员。

2025年度内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定之独立性要求，不存在影响独立性之情形。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年，公司共计召开7次董事会、4次股东会，本人均全程出席，不存在缺席或委托其他董事出席董事会之情况。秉持勤勉尽责之精神，本人在会议召开前认真研读董事会会议资料，在会议过程中积极参与议案讨论，在与公司管理层充分沟通之基础上，独立、审慎、客观地行使表决权。报告期内，对出席之董事会的所有议案均投赞成票，对公司董事会各项议案及其他重大事项均无
异议。

具体出席会议情况如下：

2025年董事会召开次数 7 股东会召开次数 4

独立董事姓名 现场出席次数 通讯表决次数 委托出席次数 缺席次数 亲自出席股东
会次数

杨雄文 3 4 0 0 4

2.独立董事专门委员会履职情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员，2025
年任期内主要履职情况如下：

薪酬与考核委员会工作：2025年，公司薪酬与考核委员会共召开3次会议，
本人作为主任委员主持全部会议。会议期间，按照公司薪酬管理制度与绩效考
核制度，核查了年度报告中董事及高级管理人员的薪酬披露事项，并同意将相
关议案提交董事会审议；此外，对公司2025年度员工持股计划方案以及后续的
参与人员调整等事项进行了审议。

审计委员会工作：2025年，公司审计委员会共召开5次会议。本人严格遵循
《独立董事工作细则》和《审计委员会工作细则》等制度规定，与公司财务部、
内审部及审计机构保持密切沟通，切实履行监督审查职责。在定期报告提交董
事会前，对《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》
《2025年第三季度报告》及相应内部审计报告进行了严格审核；检查监督并完
善内部审计制度及实施情况；以及审计机构的聘任进行事前审议，充分了解相
关人员及事务所的执业资质与专业能力，切实履行了审计委员会委员的责任与
义务。

3.参加独立董事专门会议情况

2025年，本人参加了1次独立董事专门会议，审议了关于公司2025年度日常
关联交易额度预计的事项，发表了同意意见。

4.与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年，本人严格履行内外部审计沟通职责，与公司内审部门、外审机构
保持密切联系：认真听取内部审计工作报告，不定期审阅相关审计资料，深入
了解公司内控制度的建设与执行情况；同时持续关注年度审计进展，督促年审
注册会计师按时保质完成审计工作并如期提交审计报告。

（五）与中小股东的沟通交流状况

本人始终高度关注公司信息披露工作。报告期内，积极推动并确保公司严格遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求，保障信息披露的真实、准确、完整、及时与公平，促进上市公司规范运行，充分尊重和维护广大投资者的知情权，切实守护公司及全体股东的合法权益。

三、重点关注事项

1.关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。