公告日期：2025-10-27

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-077
威领新能源股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十四次会
议于 2025 年 10 月 24 日召开，会议审议通过了《关于公司召开 2025 年第四次临时股东
大会的议案》，公司 2025 年第四次临时股东大会定于 2025 年 11 月 12 日召开，现将本次
会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 06 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 6 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：郴州市北湖区南岭大道 1609 号湘南高新园标准厂房项目集中生产配套
综合楼 601-6666

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

关于变更注册资本、取消监事会并

1.00 修订<公司章程>及相关议事规则的 非累积投票提案 √

议案

2.00 关于向控股股东及实际控制人借款 非累积投票提案 √

暨关联交易的议案

2、议案披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

3、议案 1 属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过。议案 2 为关联交易议案，关联股东将回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。以上议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办
理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公

章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份……
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