公告日期：2026-04-14

威领新能源股份有限公司 股东会决议

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2026—024
威领新能源股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无变更、否决提案的情况。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东”。

一、 会议召开及出席情况

（一）、会议召开情况

1、会议召开时间：2026 年 4 月 13 日（星期一）下午 14:00

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2026 年 4 月 13 日 9:15
—15:00 期间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2026 年 4 月 13 日的
交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

3、现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区长沙旺德府万象时代T2楼806室

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长谌俊宇先生

7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

8、《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》已于 2026 年 3 月 28 日发

威领新能源股份有限公司 股东会决议

布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(二)、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 190 名，代表有效表决权的股份数为 38,635,781 股，占公司有表决权股份总数的 14.8262%。

（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 6 名，代表有表决权的股份数为 36,993,781 股，占公司有表决权股份总数的 14.1961%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 184 名，代表有表决权的股份数为 1,642,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.6301%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 186 名，代表有表决权股份数 4,414,500 股，占公司有表决权股份总数的 1.6940%。其中：通过现场投票的中小投资者 2 名，代表有表决权股份 2,772,500 股，占公司有表决权股份总数的 1.0639%。通过网络投票的中小投资者 184 人，代表有表决权股份数为1,642,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.6301%。

公司董事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于增加 2026 年度对外担保额度的议案》。

表决结果： 同意 37,384,381 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
96.7610％；反对 1,197,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0995％；弃权 53,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1395％。

其中，中小投资者表决情况为同意 3,163,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.6525％；反对 1,197,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.1265％；弃权 53,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2210％。
该项提案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

威领新能源股份有限公司 股东会决议

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称： 湖南启元律师事务所

2、律师姓名：周泰山、李赞

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