公告日期：2026-04-30

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2026—032
威领新能源股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会
第十八次会议于 2026 年 4 月 29 日召开，会议审议通过了《关于公司召开 2025
年度股东会的议案》，公司 2025 年度股东会定于 2026 年 5 月 21 日召开，现将
本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2026 年 5 月 21 日 9:15—15:00
期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2026 年 5 月 21 日的交易时间，
即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2026 年 5 月 15 日。

7、会议出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 15 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区长沙旺德府万象时代 T2 楼 806
室
二、会议审议事项

（一）会议议案名称及提案编码表

备注

提案编 该列打勾的

提案名称

码 栏目可以投

票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积
投票提
案

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

3.00 《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

4.00 《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员 √

薪酬方案的议案》

5.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的 √

议案》

6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 √

之一的议案》

7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 √

制度>的议案》

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 30 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

股东会对上述议案 4、5 进行投票表决时，关联股东须回……
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