公告日期：2025-10-30

证券代码：002668 证券简称：TCL 智家 公告编号：2025-043
广东 TCL 智慧家电股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广东 TCL 智慧家电股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第六
届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》及其附件的原因

为完善公司法人治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；并结合公司业务发展需要等实际情况，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》进行修订。

自修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过生效之日起，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

二、《公司章程》具体修订情况

1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

2、删除《公司章程》中“监事会”“监事”表述，及“第七章 监事会”的内容；
3、修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动，修订后的条款序号依次顺延或递减，《公司章程》内交叉引用的条款序号亦相应调整。前述变动不再在修订对照表格中逐一列举；

4、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：

原章程内容 修订后章程内容

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市法》”）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和易所股票上市规则》和其他有关规定，制订本 其他有关规定，制定本章程。
章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定
规定成立的股份有限公司。 成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系由发起人采取发起设立的方式，由 公司系由发起人采取发起设立的方式，由中山
中山奥马电器有限公司以经审计的净资产折 奥马电器有限公司以经审计的净资产折股整体变更
股整体变更设立。2008 年 4 月 11 日，商务部 设立。2008 年 4 月 11 日，商务部下发《商务部关于
下发《商务部关于同意中山奥马电器有限公司 同意中山奥马电器有限公司改制为广东奥马电器股改制为广东奥马电器股份有限公司的批复》 份有限公司的批复》（商资批〔2008〕457 号），同（商资批[2008]457 号），同意中山奥马电器 意中山奥马电器有限公司转变为外商投资股份有限
有限公司转变为外商投资股份有限公司。2008 公司。2024 年 5 月 9 日，公司将名称由广东奥马电
年 6 月 2 日，公司在广东省工商行政管理局注 器股份有限公司变更为广东 TCL 智慧家电股份有
册登记，取得广东省工商行政管理局核发的注 限公司。公司在广东省中山市市场监督管理局注册册号为 442000400012751 的《企业法人营业执 登记，取得营业执照，统一社会信用代码为
照》。 91440000743693119N。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司
的法定代表人，董事长是代表公司执行公司事务的
第八条董事长为公司的法定代表人。 董事并担任公司法定代表人。

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