公告日期：2026-03-11

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2025 年度，我作为广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定和《公司章程》《独立董事制度》等的要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职责，依法合规、谨慎负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人刘宁，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任招商局蛇口工业区控股股份有限公司副总经理兼董事会秘书、招商局置地有限公司非执行董事。现任大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事、中集车辆
（集团）股份有限公司独立董事。2024 年 6 月 26 日至今，本人担任公司独立董
事。

（二）兼职情况

姓名 在公司职务 在其他单位任职情况

兼职单位 职务

大族激光科技产业集团股份有限公司 独立董事
第六届董事会独立董事、 中集车辆（集团）股份有限公司 独立董事
刘宁 审计委员会委员、 尚纬股份有限公司 董事

薪酬与考核委员会召集人 独立非执行
曹操出行有限公司 董事

本人独立履行职责，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，与公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人均无关联关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会和股东会情况

2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司 2025 年度董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均按照规定履行了相关程序，合法有效。2025 年度出席会议的情况如下：

1、本人出席公司 2025 年度召开的董事会共计 6 次，股东会共计 2 次，未出
现连续两次未亲自出席董事会会议的情况，对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；

2、报告期内本人没有授权委托其他独立董事出席董事会会议情况；

3、报告期内本人未对公司重大事项提出异议。

董事会会议 股东会

本年度应 以通讯方 是否连续 出席股东
参加董事 现场出 式出席次 委托出 缺席 两次未亲 会会议次
会次数 席次数 数 席次数 次数 自参加董 数

事会会议

6 2 4 - - 否 2

（二）董事会各专门委员会履职情况

2025 年度，本人在董事会各专门委员会的履职情况如下：

本人作为公司第六届董事会审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责地履行审计委员会的专业职能和监督作用，积极参加审计委员会相关会议。2025 年，公司第六届董事会审计委员会召开了 5
次会议，对公司定期报告、内部控制、关联交易、重大交易、修订《公司章程》及相关规章制度等事项共计 19 项议案进行了审议。此外……
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