公告日期：2026-03-11

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2025 年度，我作为广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定和《公司章程》《独立董事制度》等的要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职责，依法合规、谨慎负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人卢馨，1963 年 10 月生，暨南大学管理学院会计系教授，中国人民大学
商学院管理学博士，第十二届、十三届全国人大代表。从 1989 年 7 月至今，本人长期致力于会计学的教学科研和实践活动，主持和参与多项国家和省部级基金项目，著有《构建竞争优势——中国企业跨国经营方略》并获商务部第六届全国外经贸研究优秀作品奖，先后在《会计研究》《中国工业经济》《管理工程学报》等期刊发表学术论文四十余篇，是国家级教学团队“会计学教学团队”的骨干成员。此外，本人拥有较为丰富的管理会计实务经验，现任广东省人民政府参事，曾任广东省交通运输厅专家库专家、广东省审计厅特约审计员、广东省民政厅智
库专家，主持和参与多项企业管理咨询项目。2021 年 4 月 30 日至今，本人担任
公司独立董事。

（二）兼职情况

姓名 在公司职务 在其他单位任职情况

兼职单位 职务

卢馨 第六届董事会独立董事、 暨南大学 教授

独立董事专门会议召集人、

审计委员会召集人、 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 独立董事
提名委员会召集人

金发科技股份有限公司 独立董事
深圳农村商业银行股份有限公司 独立董事

（三）独立性情况说明

本人独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人均无关联关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会和股东会情况

2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论，共计提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司 2025 年度董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均按照规定履行了相关程序，合法有效。2025 年度出席会议的情况如下：

1、本人出席公司 2025 年度召开的董事会共计 6 次，股东会共计 2 次，未出
现连续两次未亲自出席董事会会议的情况，对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；

2、报告期内本人没有授权委托其他独立董事出席董事会会议情况；

3、报告期内本人未对公司重大事项提出异议。

董事会会议 股东会

本年度应 以通讯方 是否连续 出席股东
参加董事 现场出 式出席次 委托出 缺席 两次未亲 会会议次
会次数 席次数 数 席次数 次数 自参加董 数

事会会议

6 2 4 - - 否 2

（二）董事会各专门委员会履职情况

会工作细则》等相关规定，勤勉尽责地履行审计委员会的专业职能和监督作用，积极组织审计委员……
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