公告日期：2026-03-11

证券代码：002668 证券简称：TCL 智家 公告编号：2026-004

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一
次会议于 2026 年 3 月 9 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2026 年 2 月 27 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由公司董事长彭攀先生主持，公司全体高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》第三节、第四节。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第六届董事会独立董事向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》并将在公司 2025 年度股东会上述职。《独立董事 2025 年度述职报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

2.审议通过《董事会关于独立董事独立性情况发表专项意见的议案》

经核查独立董事卢馨教授、刘宁女士、赵宝全教授的任职经历、履职情况以及签署的相关自查文件，前述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员
会委员以外的任何职务，与公司及公司实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。公司在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事卢馨教授、刘宁女士、
赵宝全教授回避表决。

3.审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

本议案具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.审议通过《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.审议通过《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字[2026]518Z0545 号），2025 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润

1,123,381,869.26 元，母公司单体报表净利润 835,123,045.95 元。公司 2025 年度
母公司期初未分配利润为-344,173,720.05 元，弥补亏损后按 10.00%提取法定公
积金 49,094,932.59 元，2025 年末母公司未分配利润为 441,854,393.31 元。

公司 2025 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0379 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共计分配现金股利 220,927,196.66 元。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.审议通过《未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》

根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红……
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