公告日期：2026-01-07

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-002
康达新材料（集团）股份有限公司

关于变更关联方提供担保主体暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保暨关联交易概述

（一）担保情况

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
31 日召开了第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于接受关联方担保并支付担保费暨关联交易的议案》，同意接受天津唐控科创集团有限公司（以下简称“唐控科创”）为公司不超过 3 亿元人民币的中期票据发行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，公司向唐控科创支付担保费，并将上述事项提交公司
2026 年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在巨潮
资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的相关公告。

现由于中期票据发行的相关要求，公司拟将该关联交易提供担保的担保主体由唐控科创变更为唐山工业控股集团有限公司（以下简称“唐山工控”），唐山工控拟为上述中期票据发行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，公司向唐山工控支付担保费，收费标准为年费率 0.4%，担保期限预计为不超过三年，担保费总额预计不超过人民币 360 万元，本次担保费总额未发生变化。

（二）关联关系说明

唐山工控为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，唐山工控系公司关联方，本次接受关联方担保并支付担保费事项构成关联交易。

（三）审批程序

1、董事会审议情况

公司于 2026 年 1 月 6 日召开了第六届董事会第十六次会议审议通过了《关
于变更关联方提供担保主体暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董
事王建祥、刘丙江、宋兆庆、陈宇均回避表决。

2、独立董事专门会议

公司独立董事召开了 2026 年第一次独立董事专门会议，一致同意本次关联交易变更事项。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

4、公司 2026 年第一次临时股东会拟审议的议案 5 为《关于接受关联方担保
并支付担保费暨关联交易的议案》，上述提案内容调整后需重新提交股东会审议，本次关联交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决该议案。

二、关联方基本情况

1、名称：唐山工业控股集团有限公司；

2、注册资本：928,000 万元人民币；

3、法定代表人：王建祥；

4、成立日期：2014 年 6 月 23 日；

5、统一社会信用代码：91130294398894701E；

6、公司住所：河北省唐山市高新技术开发区建设北路 198 号院内办公楼 2
层 205 室；

7、经营范围：一般项目：企业总部管理；科技中介服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；金属结构销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；炼油、化工生产专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

8、股权结构：

认缴出资金额

序号 股东名称 持股比例

（万元）

1 天津唐控科创集团有限公司 86.3147% 801,000

2 中国中信金融资产管理股份有限公司 8.4052% 78,000

3 唐山控股发展集团股份有限公司 5.2802% 49,000

合计 100% 928,000

9、最新的信用等级状况：信用状况良好；

10、主要财务数据：

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