公告日期：2026-03-26

股票简称：康达新材 股票代码：002669
康达新材料（集团）股份有限公司

KANGDA NEW MATERIALS （GROUP） CO., LTD.
（注册地址：上海市奉贤区雷州路 169 号）

2025年度向特定对象发行股票

募集资金使用的可行性分析报告

（修订稿）

二〇二六年三月

一、本次募集资金使用计划

本次发行募集资金总额不超过 57,500.00 万元人民币（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投资以下项目，具体情况如下：

序号 募集资金投资项目 项目实施主体 投资额 拟使用募集资金
（万元） 金额（万元）

1 大连齐化新材料有限公司 8 万 大连齐化 40,000.00 26,987.48

吨/年电子级环氧树脂扩建项目

2 康达北方研发中心与军工电子 新材料（天津） 34,242.60 13,312.52

暨复合材料产业项目

3 补充流动资金 康达新材 17,200.00

合计 57,500.00

本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。公司将根据募集资金专户存储制度，将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理，专款专用。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）8 万吨/年电子级环氧树脂扩建项目

1、项目概况

本项目总投资额为 40,000.00 万元，拟使用募集资金 26,987.48 万元，具体如
下：

项目名称 8 万吨/年电子级环氧树脂扩建项目

实施主体 大连齐化新材料有限公司

项目总投资 40,000.00 万元

项目建设内容 建设 8 万吨/年电子级环氧树脂扩建项目，包括 80000 吨/年电子级环氧
树脂，副产 30000 吨/年工业氯化钠

项目建设地点 辽宁省大连经济技术开发区 80 号地齐化 L（辽宁省大连市金普新区海
青岛街道金鹏四路 1 号）

2、项目预期效益

项目一项目效益预测基于实施主体大连齐化单体报表口径进行预测，预计正常生产年销售收入为 106,460.18 万元，项目预期效益良好，属于发行人合并口径的合成树脂业务范围。

根据环氧树脂市场需求、发行人原材料采购需求以及大连齐化技术储备情况，审慎预测项目投产后前 5 年的产能利用率分别为 60.00%、80.00%、95.00%、100.00%和 100.00%，结合产品预测单价，项目投产后前五年预计项目收入及毛利率情况如下：

单位：万元

序号 预测年度 1 2 3 4 5 6 7

- 运营负荷 建设期 60% 80% 95% 100% 100%

1 营业收入 63,876.10 85,168.14 101,137.17 106,460.18 106,460.18

电子级环氧

1.1 树脂 63,716.81 84,955.75 100,884.96 106,194.69 106,194.69

工业氯化钠

1.2 （副产品） 15……
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