公告日期：2026-04-21

康达新材料（集团）股份有限公司
2025 年度董事会工作报告

二〇二六年四月

康达新材料（集团）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，聚焦公司长远发展，不断强化战略引领，持续提升治理水平。全体董事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，是“十四五”规划的收官之年，我国经济在复杂变局中顶压前行、稳中有进，整体呈现向新向优、稳中提质的良好态势，新质生产力加速培育，高新技术核心产业稳步增长。在这样的宏观背景下，公司紧紧围绕年度发展目标，迎难而上、攻坚克难，在稳增长、促转型、防风险等方面取得了来之不易的成绩：
（1）坚守主业、深耕细作，核心业务营收稳步增长，重点项目推进有序。报告期内，公司营业收入突破 50 亿元，风电系列产品产销量再创新高，其中风叶胶
产品销量达 6.7 万吨，同比增长超 70%；灌注树脂销量 16.7 万吨，同比增长超 270%，
市占率稳居行业前列。

（2）坚持创新驱动，加大研发投入，在技术研发突破、产品迭代升级上取得重要进展，数字化、智能化转型步伐加快，核心竞争力持续提升。

（3）坚持深化改革、优化管理，完善内控体系，理顺运营机制，降本增效成效显著，企业发展活力不断激发。

（4）自觉践行社会责任，保障职工权益，助力地方发展，展现了国企的责任与担当。

二、2025 年度董事会运作情况

2025 年，董事会深刻研判公司发展面临的内外部形势变化，将公司发展融入国家战略，强化内控制度建设，控制经营风险，优化产业结构，促进公司可持续发展。同时，董事会根据监管要求，持续提升规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规、规范性文件的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确和完整；积极做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，树立良好的资本市场形象。公司相继获得上市公司董办优秀实践案例、中国上市公司董事会“金圆桌奖”等奖项，连续三年获评 Wind ESG 评级 A级，获得秩鼎 ESG 评级 AA 级等。

公司董事会严格遵循监管和国资体系相关要求，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 10 项制度，新增《经理层成员任期制与契约化管理制度》《独立董事专门会议议事规则》和《董事、高级管理人员离职管理制度》3 项专项制度，为公司合规运行做好保障工作。

（一）董事履职情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 17 次董事会会议，对公司董事会换届选举、回购公司股份方案、向特定对象发行股票、日常关联交易、员工持股、对外担保等重大事项进行了研究和决策，充分发挥了董事会的决策指导作用。董事会会议按照《公司法》、《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关法规的要求，严格履行会议相关程序，会后及时进行了信息披露。具体召开和审议情况如下：

会议届次 召开时间 审议议案

第五届董事会 2025 年 1 月 17 日 1.关于回购公司股份方案（第八期）的议案

第四十次会议

1.关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

3.关于确定第六届董事会成员薪酬或津贴的议案
第五届董事会 2025 年 1 月 24 日 4.关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案
第四十一次会议 5.关于 2025 年度对外担保额度预计的议案

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