公告日期：2026-04-21

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-030
康达新材料（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第六届董事会第二十一次会议通知于2026年4月8日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2026年4月18日上午9:30以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事11人，实际出席董事11人，其中3名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事11人。本次会议由董事长王建祥主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》和《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会根据独立董事独立性自查情况，拟定了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2025年年度股东会审议，公司独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。

3、审议通过《关于2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

董事会成员一致认为公司《2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-031）与公司募集资金实际存放、管理与使用情况相符。

审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会同意。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

4、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2025年年度股东会审议。

5、审议《关于确认2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会确认了2025年公司董事、监事、高级管理人员薪酬领取的情况，“公司董监高薪酬情况”详见公司2025年年度报告全文相关章节内容。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会确认并提交董事会审议。
本议案涉及全体董事的薪酬情况，全体董事需对本议案回避表决。公司董事会对本议案无法形成决议，因此将本议案直接提请公司2025年年度股东会审议。
6、审议《关于公司2026年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会制定了公司2026年董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于公司2026年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-033）。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会确认并提交董事会审议。
本议案涉及全体董事的薪酬情况，全体董事需对本议案回避表决。公司董事会对本议案无法形成决议，因此将本议案直接提请公司2025年年度股东会审议。
7、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制评价报告》。
审计机构出具了内部控制审计报告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会同意。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

8、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》及在巨潮资讯网和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-034）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会同意。……
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