公告日期：2026-05-27

国盛证券股份有限公司

2025 年度股东会

会

议

文

件

2026 年 6 月

国盛证券股份有限公司

2025 年度股东会会议议程

现场会议开始时间：2026 年 6 月 17 日 14:50

现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼 16 层会议室
召集人：国盛证券股份有限公司董事会
主持人：刘朝东董事长
现场会议流程
一、宣布会议开始
二、宣布会议出席情况
三、介绍会议基本情况
四、审议议案（含股东发言、提问环节）
五、推选监票人和计票人
六、填写现场表决票并开始投票
七、休会、汇总现场及网络投票结果
八、宣布投票结果
九、律师宣读法律意见书
十、宣布会议结束

II

国盛证券股份有限公司

2025 年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东、董事、高级管理人员、公司聘请的律师、中介机构及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位。议案表决开始后，大会将不再安排回答问题。涉及商业秘密、内幕信息方面的问题，公司董事、高级管理人员有权拒绝回答。

五、股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
III

六、股东会禁止录音录像；会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序。

七、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的食宿和交通等事项。

八、公司聘请律师事务所执业律师参加本次股东会，并出具法律意见。

IV

目 录

审议事项

议案 1：2025 年度董事会工作报告......1
议案 2：2025 年度独立董事述职报告......16
议案 3：2025 年度财务决算报告......54
议案 4：2025 年度利润分配预案......59
议案 5：2025 年年度报告全文和摘要......61
议案 6：关于公司 2026 年度自营投资额度的议案...... 62
议案 7：关于修订《对外担保管理办法》的议案...... 64
议案 8：关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案...... 73
议案 9：关于更换公司董事的议案......77
议案 10：关于公司董事 2025 年度考核、薪酬情况和 2026 年度

薪酬方案的议案......79审阅事项：关于公司经理层成员 2025 年度考核、薪酬情况和
2026 年度薪酬方案的专项说明...... 83
V

议案 1

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年，国盛证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实中央经济工作会议、中央金融工作会议决策部署，深入践行资本市场新“国九条”，严格遵循相关法律法规以及《公司章程》相关要求，坚守服务实体经济的初心使命，扎实做好金融“五篇大文章”，推动公司治理体系进一步优化，高质量发展进一步走深走实，积极践行国有金融企业社会责任，坚守合规底线，切实维护公司利益，有序推动完成吸收合并工作。报告期内，公司实现营业总收入 17.87 亿元，同比增长 2.29%；实现归属上市公司股东的净
利润 2.73 亿元，同比增长 63.05%。现将公司董事会 202……
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