公告日期：2026-05-27

证券代码：002670 证券简称：国盛证券 公告编号：2026-031
国盛证券股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：国盛证券股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第七次会议于 2026 年 4
月 17 日审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 17 日 14:50。

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 6 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2026 年 6 月 12 日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2026年6月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼 16 层
会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

表一 本次股东会提案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年度独立董事述职报告》 √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 √

4.00 《2025 年度利润分配预案》 √

5.00 《2025 年年度报告全文和摘要》 √

6.00 《关于公司 2026 年度自营投资额度的 √

议案》

7.00 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议 √

案》

8.00 《关于续聘 2026 年度财务审计机构的 √

议案》

9.00 《关于更换公司董事的议案》 √

10.00 《关于公司董事 2025 年度考核、薪酬 √

情况和 2026 年度薪酬方案的议案》

非审议表决事项：听取《关于公司经理层成员2025年度考核、薪酬情况和2026年度薪酬方案的专项说明》。

2.披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届董事会第八次会议、第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见2026年4月21日、4月29日、5月27日刊登于《证券时报》《中国证券报》……
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