公告日期：2026-03-21

证券代码：002670 证券简称：国盛证券 公告编号：2026-011
国盛证券股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国盛证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知
于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会议于 2026 年 3
月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，公司11 名董事全部参加会议并表决，公司相关高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

2.审议通过《关于制定〈董事履职考核与薪酬管理制度〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会事前审核认可。

3.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
4.审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《市值管理制度》。

5.审议通过《2026 年度商业计划》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.审议通过《2025 年重大关联交易专项审计结果报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可。

7.审议通过《2025 年度廉洁从业管理工作总结报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可。

8.审议通过《2025 年度反洗钱和反恐怖融资工作情况报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审阅。

9.审议通过《关于修订〈廉洁从业管理制度〉的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意根据相关监管规定，结合公司实际情况，修订《廉洁从业管理制度》。
10.审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会决定于 2026 年 4 月 10 日 15:00 在公司 16 层会议室以现场表决
与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.董事会专门委员会决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国盛证券股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十一日

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