公告日期：2026-04-21

证券代码：002670 证券简称：国盛证券 公告编号：2026-017
国盛证券股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国盛证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知
于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会议于 2026 年 4
月 17 日下午 2:30 在公司 16 楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由董
事长刘朝东先生召集和主持，会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人（其中 8 名
董事现场出席，董事李璞玉、张璟、罗希以通讯方式参会），公司相关高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

1.审议通过《2025 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《2025 年度董事会工作报告》。

2.审议通过《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.审议通过《2025 年度独立董事述职报告》，本议案尚需提交股东会审议。
独立董事程迈先生、周江昊先生、袁业虎先生、罗忠洲先生、郭亚雄先生（已离任）分别向公司董事会提交了年度述职报告。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

4.审议通过《关于 2025 年度确认计提减值准备的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可，具体内容详见公司于同日披露的《关于 2025 年度确认计提减值准备的公告》。

5.审议通过《2025 年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可，具体内容详见公司于同日披露的《2025 年度财务决算报告》。

6.审议通过《2025 年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可，具体内容详见公司于同日披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

7.审议通过《2025 年年度报告全文和摘要》，本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可，具体内容详见公司于同日披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

8.审议通过《2025 年度社会责任报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《2025 年度社会责任报告》。

9.审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

10.审议通过《2025 年度风险管理年报》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、风险控制委员会事前审核认可。

11.审议通过《2025 年度合规管理工作报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、风险控制委员会事前审核认可。

12.审议通过《2025 年度合规管理有效性评估报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可。

13.审议通过《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可，具体内容详见公司于同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

14.审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可，具体内容详见公……
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