公告日期：2025-03-29

山东龙泉管业股份有限公司独立董事

2024 年度述职报告（钟宇）

各位股东及股东代表：

本人作为山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关制度的要求，基于独立、客观、公正的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议表决各项议案并对公司相关事项发表独立客观意见，切实维护了公司利益和股东的合法权益。现将本人2024 年度的履职情况向各位股东及股东代表报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

钟宇，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会
计师。曾任深圳深信会计师事务所高级审计员、项目经理，大华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、部门经理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理、合伙人。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，深圳市鑫汇科股份有限公司独立董事，深圳市信展通电子股份有限公司独立董事，广东中泰工业科技股份有限公司独立董事，山东龙泉管业股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 11 次，本人均按时亲自出席，无缺席或
会议审议的议案均进行了认真审核并审慎表决，对相关议案均投了赞成票，没有 反对、弃权的情况。本人出席会议情况如下：

应出席 现场出席 以通讯方式出 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲自
次数 次数 席次数 次数 出席会议

11 1 10 0 0 否

2024 年度，公司共召开 5 次股东大会，本人作为独立董事出席了全部 5 次
股东大会。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会审计委员会

本人担任审计委员会的主任委员，严格按照相关规定召集和主持会议，在 2024 年审计委员会召开的会议中，切实履行了自己的职责，为公司各项财务数 据信息披露的真实准确，及内部审计等工作的高效完成提供了切实保障。2024 年
度，本人组织召开了 5 次会议，审议通过 13 项议案。具体情况如下：

会议名称 召开日期 会议内容

董事会审计委员会 1、《2023 年度内审工作总结》

2024 年第一次会议 2024 年 1 月 10 日 2、《2024 年度审计计划》

3、《2023 年度外部审计工作计划》

1、《公司 2023 年年度财务报告》

董事会审计委员会 2024 年 3 月 18 日 2、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
2024 年第二次会议 3、《对会计师事务所履行监督职责情况的报
告》

董事会审计委员会 2024 年 4 月 25 日 1、《公司 2024 年第一季度财务报告（报表）》
2024 年第三次会议 2、《2024 年第一季度内审工作总结》

董事会审计委员会 1、《公司 2024 年半年度财务报告》

2024 年第四次会议 2024 年 8 月 18 日 2、《2024 年第二季度内审工作总结》

3、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

董事会审计委员会 2024 年 10月 26 日 1、《公司 2024 年第三季度报告（报表）》

2024 年第五次会议 2、《2024 ……
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