公告日期：2025-03-29

山东龙泉管业股份有限公司独立董事

2024 年度述职报告（王俊杰）

各位股东及股东代表：

本人作为山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关制度的要求，基于独立、客观、公正的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议表决各项议案并对公司相关事项发表独立客观意见，切实维护了公司利益和股东的合法权益。现将本人2024 年度的履职情况向各位股东及股东代表报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

王俊杰，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党
员，法学硕士。曾任天津市政法管理干部学院教师，现任北京市通商律师事务所律师，山东龙泉管业股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 11 次，本人均按时亲自出席，无缺席或
委托其他董事出席董事会会议的情况。本人本着勤勉尽责的原则，就提交董事会会议审议的议案均进行了认真审核并审慎表决，对相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。本人出席会议情况如下：

应出席 现场出席 以通讯方式出 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲自

次数 次数 席次数 次数 出席会议

11 1 10 0 0 否

2024 年度，公司共召开 5 次股东大会，本人作为独立董事出席了全部 5 次
股东大会。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会提名委员会

本人担任提名委员会的主任委员，严格按照相关规定召集和主持会议，在 2024 年提名委员会召开的会议中，切实履行了自己的职责，组织对董事、高管任 职资格等事项进行了专项审议。2024 年度，本人组织召开了 1 次会议，审议通 过 1 项议案。具体情况如下：

会议名称 召开日期 会议内容

董事会提名委员会 2024 年 1 月 10 日 《关于审查公司董事及高级管理人员资格的议
2024 年第一次会议 案》

2、董事会薪酬与考核委员会

本人担任薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照相关规定召集和主持会议， 在 2024 年薪酬与考核委员会召开的会议中，切实履行了自己的职责，组织对董 事、高级管理人员的薪酬，公司股权激励计划实施等事项进行了专项审议。2024
年度，本人组织召开了 7 次会议，审议通过 12 项议案。具体情况如下：

会议名称 召开日期 会议内容

董事会薪酬与考核 1、《<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及
委员会 2024 年第一 2024 年 2 月 23 日 其摘要》

次会议 2、《2024 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》

1、《关于实际支付公司董事及高级管理人员
董事会薪酬与考核 2023 年度薪酬的议案》

委员会 2024 年第二 2024 年 3 月 18 日 2、《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度
次会议 薪酬考核方案的议案》

3、《2020 年限制性股票激励计划第三个解除

限售期绩效考核报告》

董事会……
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