公告日期：2025-10-14

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-069
山东龙泉管业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
于 2025 年 10 月 10 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年
10 月 13 日上午 9 时 30 分在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召
开。本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

经与会董事审议，表决了以下议案：

（一）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向激
励对象授予限制性股票的议案》；

该议案提交本次董事会会议审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2025 年限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2025 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限
制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定 2025 年 10 月 13 日为授予日，
向 4 名激励对象授予合计 43.50 万股限制性股票，授予价格为 2.42 元/股。

董事姚静波先生作为上述激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-071）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

（二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘
2025 年度审计机构的议案》，并提交公司股东大会审议；

该议案提交本次董事会会议审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。经双方协商，拟定 2025 年度审计费用为人民币 110 万元（含税），其中年度财务报告审计费用为人民币 90 万元（含税），内控审计费用为人民币 20 万元（含税），审计收费的定价原则主要依据审计工作量确定。董事会提请股东大会授权公司管理层与之签署相关服务协议。
《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-072）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

（三）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更
注册资本的议案》，并提交公司股东大会审议；

鉴于公司拟回购注销离职激励对象持有的 46.80 万股限制性股票，公司注册资本将由人民币 563,694,346 元减少至人民币 563,226,346 元，公司亦对《公司章程》相关条款进行修订。

（四）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订
<公司章程>及其附件的议案》，并提交公司股东大会审议；

为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况及注册资本变动，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订、
制定部分治理制度的议案》，并提交公司股东大会审议；

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司结合实际情况，对《董事会审计委员会实施细则》等 13 项制度进行了修订，并制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》等 3 项制度。

上 述 治 理 制 度 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

（六）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更
公司内部审计负责人的议案》；

该议案提交本次董事会会议审……
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