公告日期：2026-04-02

山东龙泉管业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，山东龙泉管业股份有限公司（下称“公司”）董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，审慎决策、规范运作，忠实履行《公司章程》和股东会赋予的各项职责，积极推动公司治理水平持续提升，切实维护公司及股东的合法权益。现将公司董事会2025年度的主要工作报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025年度，公司实现营业收入14.60亿元，比上年同期增长27.34%。其中，PCCP等管道业务收入10.93亿元，占营业收入的74.90%，同比增长12.62%；金属管件业务收入1.06亿元，占营业收入的7.26%，同比下降30.66%；新增工业阀门业务收入2.41亿元，占营业收入的16.48%。公司营业成本增长25.32%，销售费用、管理费用分别增长31.55%、23.53%，财务费用下降8.65%，营业利润增长59.27%。2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润4,746.99万元，同比下降27.63%。
二、2025 年度董事会工作回顾

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，持续完善公司治理结构，不断提升规范运作水平，全年未发生被监管处罚的情形。

1、关于股东与股东会：公司严格按照《上市公司股东会规则》和《股东会议事规则》的规定，规范股东会的召集、召开及表决程序，平等对待全体股东，切实保障股东特别是中小股东能充分行使其权利。

2、关于公司与控股股东：公司保持高度的独立性，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，拥有独立完整的业务体系和自主经营能力。公司董事会和内部机构独立运作。公司控股股东严格规范自身行为，不存在超越股东会直接或间接干预公司的决策和经营的情形。

3、关于董事与董事会：公司第五届和第六届董事会由5名董事构成，其中独立董事2名，董事会构成及人员资格符合法律法规要求。董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》开展重大事项决策；独立董事依据《独立董事工作制度》充分发挥专业优势，对公司经营管理及内部控制执行情况进行监督，并提出建设性意见及建议；董事会各专门委员会按照工作细则有效履职。报告期内，公司顺利完成董事会换届选举工作，产生了新一届董事会。

报告期内，公司董事、高级管理人员及相关证券事务工作人员积极参加监管部门、山东上市公司协会及第三方机构组织的上市公司规范运作专题培训，进一步提升履职能力与合规意识。

（二）董事会会议情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，除按规定需直接提交股东会审议的议案外，其余议案均审议通过。会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效，各项决议得到公司经营管理层的有效执行。

（三）股东会召集、决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开 6 次股东会会议，所有议案均审议通过。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司股东会议事规则》等规定。董事会严格遵照股东会的决议和授权，认真执行各项决议内容。

（四）董事会下设委员会履职情况

1、战略委员会

报告期内，董事会战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》以及《董事会战略委员会实施细则》等相关规定履行职责，共召开 1 次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。

2、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会严格按照《公司法》《公司章程》以及《董事会提名委员会实施细则》等相关规定履行职责，共召开 4 次会议，对公司董事及高级管理人员任职资格、聘任高级管理人员等事项进行了审议，确保提名程序的
合规性与任命的科学性。

3、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》以及《董事会审计委员会实施细则》等相关规定履行职责，共召开 7 次会议，对财务报告、内审工作、续聘会计师事务所、内部控制自我评价报告等事项进行了审议。在年度财务报告编制及审计过程中，审计委员会积极与外部审计机构沟通，有效发挥了监督与核查作用，保障了财务信息的真实、准确、完整。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《证券法》以及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定履行职责，共……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。