公告日期：2026-04-02

山东龙泉管业股份有限公司独立董事

2025 年度述职报告（王文华）

各位股东及股东代表：

本人作为山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关制度的要求，基于独立、客观、公正的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议表决各项议案并对公司相关事项发表独立客观意见，切实维护了公司利益和股东的合法权益。现将本人
2025 年度（指 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日期间）的履职情况向各位
股东及股东代表报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

王文华先生：1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产
党党员，博士研究生学历。曾任常州大学会计系主任、副教授、教授，商学院副院长，教务处副处长，产教融合创新发展研究院院长、教授。现任苏州城市学院数字经济与管理学院院长，江苏厚生新能源科技股份有限公司独立董事，山东龙泉管业股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2025 年度，本人应出席董事会会议 4 次，本人均按时亲自出席，无缺席或
委托其他董事出席董事会会议的情况。本人本着勤勉尽责的原则，就提交董事会 会议审议的议案均进行了认真审核并审慎表决，对相关议案均投了赞成票，没有 反对、弃权的情况。本人出席会议情况如下：

应出席 现场出席 以通讯方式出 委托出席 是否连续两次未亲自
缺席次数

次数 次数 席次数 次数 出席会议

4 1 3 0 0 否

2025 年度，公司共召开 6 次股东大会，本人作为独立董事出席了任期内的
全部 2 次股东大会。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会审计委员会

本人担任审计委员会的主任委员，严格按照相关规定召集和主持会议，在 2025 年审计委员会召开的会议中，切实履行了自己的职责，为公司各项财务数 据信息披露的真实准确，及内部审计等工作的高效完成提供了切实保障。2025 年度，本人组织召开了 4 次会议。具体情况如下：

会议名称 召开日期 会议内容

审议《关于豁免本次会议通知时限的议案》《关
董事会审计委员会

2025 年 05 月 16 日 于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司
2025 年第四次会议 内部审计负责人的议案》

董事会审计委员会 审议《公司 2025 年半年度财务报告》《2025 年
2025 年第五次会议 2025 年 08 月 18 日 第二季度内审工作总结》

董事会审计委员会 审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《关
2025 年第六次会议 2025 年 10 月 11 日 于变更公司内部审计负责人的议案》

董事会审计委员会 审议《公司 2025 年第三季度报告（报表）》《2025
2025 年第七次会议 2025 年 10 月 28 日 年第三季度内审工作总结》

2、董事会提名委员会

2025 年度，本人作为董事会提名委员会委员，参加了 1 次会议。具体情况
如下：

会议名称 召开日期 会议内容

董事会提名委员会 审议《关于豁……
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