公告日期：2026-04-02

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2026-015
山东龙泉管业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 22 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 4 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 15 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。不能亲自出席本次股东会的股东

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇振胡北路 95 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

4.00 《关于确认公司董事及高级管理人员 2025 年 非累积投票提案 √

度薪酬的议案》

5.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额 非累积投票提案 √

度的议案》

7.00 《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三 非累积投票提案 √

分之一的议案》

9.00 《关于制定<公司薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2、公司现任独立董事张宗列先生、王文华先生，离任独立董事钟宇先生、王俊杰先生，将在本次股东会上作年度述职报告。

上述议案中除直接提交股东会审议的议案外，其余议案已经公司第六届
董事会第五次会议审议通过，议案相关内容详见刊登于 2026 年 4 月 2 日的
《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-006）等相关公告。上述议案均为普通决议议案，需经出席会议股东所持表决权股份总数的过半数同意。
对于第 4 项、第 5 项议案，关联股东需回避表决。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 4 月 16 日，9:00—12:00，14:30—17:30

2、登记地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇振胡北路 95 号公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东……
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