公告日期：2026-04-02

山东龙泉管业股份有限公司独立董事

2025 年度述职报告（王俊杰）

各位股东及股东代表：

本人作为山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关制度的要求，基于独立、客观、公正的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议表决各项议案并对公司相关事项发表独立客观意见，切实维护了公司利益和股东的合法权益。现将本人
2025 年度（指 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 5 月 15 日期间）的履职情况向各位股
东及股东代表报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

王俊杰，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党
员，法学硕士。曾任天津市政法管理干部学院教师，北京市通商律师事务所律师。2025 年 5 月，任期届满离任山东龙泉管业股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2025 年度，本人应出席董事会会议 3 次，本人均按时亲自出席，无缺席或
委托其他董事出席董事会会议的情况。本人本着勤勉尽责的原则，就提交董事会会议审议的议案均进行了认真审核并审慎表决，对相关议案均投了赞成票，没有
反对、弃权的情况。本人出席会议情况如下：

应出席 现场出席 以通讯方式出 委托出席 是否连续两次未亲自

缺席次数

次数 次数 席次数 次数 出席会议

3 1 2 0 0 否

2025 年度，公司共召开 6 次股东大会，本人作为独立董事出席了任期内的
全部 4 次股东大会。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会提名委员会

本人担任提名委员会的主任委员，严格按照相关规定召集和主持会议，在 2025 年提名委员会召开的会议中，切实履行了自己的职责，组织对董事、高管 任职资格等事项进行了专项审议。2025 年度，本人组织召开了 3 次会议。具体 情况如下：

会议名称 召开日期 会议内容

董事会提名委员会

2025 年 01 月 16 日 审议《关于聘任副总裁的议案》

2025 年第一次会议

董事会提名委员会 审议《关于审查公司董事及高级管理人员资格的
2025 年第二次会议 2025 年 03 月 17 日 议案》

审议《关于审查公司第六届董事会非独立董事候
董事会提名委员会

2025 年 04 月 25 日 选人资格的议案》《关于审查公司第六届董事会
2025 年第三次会议 独立董事候选人资格的议案》

2、董事会薪酬与考核委员会

本人担任薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照相关规定召集和主持会议， 在 2025 年薪酬与考核委员会召开的会议中，切实履行了自己的职责，组织对董 事、高级管理人员的薪酬，公司股权激励计划实施等事项进行了专项审议。2025 年度，本人组织召开了 2 次会议。具体情况如下：

会议名称 召开日期 会议内容

董事会薪酬与考核

审议《关于豁免本次会议通知时限的议案》《关
委员会 2025 年第一 2025 年01 月 16 日 于向激励对象授予限制性股票的议案》

次会议

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