公告日期：2026-04-02

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2026-006
山东龙泉管业股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
会议通知于 2026 年 3 月 21 日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于 2026 年
3 月 31 日上午 9 时 30 分在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司
董事长付波先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

经与会董事审议，表决了以下议案：

1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2025 年
年度报告》及其摘要，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议；

公司 2025 年年度财务报告已由公司董事会审计委员会先行审议通过。

《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。《公司 2025 年年度报告》全文（公告编号：2026-008）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2025 年
度利润分配预案》，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议；

经董事会审慎研究，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本。本预案旨在保障公司未来经营的稳健发展及资金需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。该预案尚需提交公司股东会审议批准。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-009）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

该议案提交董事会审议前，已由公司董事会战略委员会先行审议通过。

3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2025 年
度董事会工作报告》，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议；

公司现任独立董事张宗列先生、王文华先生，离任独立董事钟宇先生、王俊杰先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上作述职报告。

《公司 2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》详见公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2025 年
度总裁工作报告》；

5、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2025 年
度内部控制自我评价报告》；

该议案提交董事会审议前，已由公司董事会审计委员会先行审议通过。

《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对公司
独立董事独立性评估意见的议案》；

独立董事张宗列先生、王文华先生对本议案回避表决。

公司独立董事张宗列先生、王文华先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事独立性自查报告》。公司董事会对上述自查报告进行了评估，并据此出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025 年
度会计师事务所履职情况的评估报告》；

《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议《关于确认公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》，并直接提交公司 2025 年年度股东会审议；

根据 2024 年年度股东大会审议通过的《关于公司董事及高级管理人员 2025
年度薪酬考核方案的议案》，经确认，2025 年度董事及……
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