公告日期：2026-04-18

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2026-024
山东龙泉管业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 27 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 27 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。不能亲自出席本次股东会的股东可以以书面形式授权他人代为出席，被授权人不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇振胡北路 95 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于母公司及部分子公司使用公积金弥补 非累积投票提案 √

亏损的议案》

《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划

2.00 部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议 非累积投票提案 √

案》

《关于回购注销 2024 年第二期限制性股票激

3.00 励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股 非累积投票提案 √

票的议案》

《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划

4.00 部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议 非累积投票提案 √

案》

5.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √

案》

2、上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，议案相关内容
详见刊登于 2026 年 4 月 18 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-019）等相关公告。上述第 1 项议案为普通决议议案，需经出席会议股东所持表决权股份总数的过半数同意；上述第 2项至第 5 项议案为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。

对于第 2 项、第 3 项及第 4 项议案，关联股东需回避表决，且不可接受其
他股东委托进行投票。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 4 月 28 日，9:00—12:00，14:30—17:30

2、登记地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇振胡北路 95 号公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证……
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