公告日期：2026-04-30

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2026-029
山东龙泉管业股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
通知于 2026 年 4 月 25 日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月
28 日上午 9 时 30 分在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会
议由公司董事长付波先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况

经与会董事审议，表决通过了以下议案：

1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2026 年
第一季度报告》；

《公司 2026 年第一季度财务报告（报表）》已由公司董事会审计委员会先行审议通过。

《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-030）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年
限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

作为激励对象的董事付波先生、王晓军先生回避表决。

该议案提交董事会审议前，已由公司董事会薪酬与考核委员会先行审议通过。
《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的公告》
（ 公 告 编 号 ： 2026-031 ） 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议；

2、公司董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司董事会
二零二六年四月三十日

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