公告日期：2026-05-29

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2026-26

东江环保股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于
2026 年 5 月 28 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路
9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2026 年 5月 21 日以电子邮件方式送达，会
议应到董事 7 名、实到董事 7 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

1、关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

表决结果为 7 票同意，0 票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

该事项尚需提交公司股东会审议。

2、关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案

表决结果为 7 票同意，0 票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度申请银行综合授信额度的公告》。

该事项尚需提交公司股东会审议。

3、关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

表决结果为 7 票同意，0 票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

该事项尚需提交公司股东会审议。

4、关于提请召开 2025 年度股东会的议案

表决结果为 7 票同意，0 票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、第八届董事会审计与风险管理委员会第十二次会议决议；

2、第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会
2026年 5月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。