公告日期：2026-06-30

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2026-37
东江环保股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 6 月 29 日召开公
司 2025 年度股东会（以下简称“年度股东会”），有关会议的决议及表决情况如下：

一、重要提示

1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次会议无变更前次股东会决议的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间：

（1） 现场会议时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）15:00；

（2） 网络投票时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6
月 29 日（星期一）9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日（星期一）9:15 ~ 15:00
期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 11 楼会议
室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长王碧安先生。

市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

三、会议出席情况

出席本次年度股东会的股东及其股东代表共 114 人，代表股份 474,701,444
股，占本公司股份总数的 42.9495%。其中出席的 A 股股东及股东代表 113 人，代
表股份 473,066,599 股，占本公司 A 股股份总数的 52.2657%（通过网络投票的股
东 109 人，代表股份 82,315,287 股，占本公司股份总数的 7.4476%）；出席本次
会议的 H 股股东及股东代表 1 人，代表股份为 1,634,845 股，占本公司 H 股股份
总数的 0.8169%。出席本次会议除本公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）109 人，代表股份 8,045,925 股，占本公司股份总数的 0.7280%。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。北京市康达（广州）律师事务所律师对本次年度股东会进行了见证。

四、议案审议和表决情况

本次年度股东会由公司董事长王碧安先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、《关于 2025 年度报告、摘要及年度业绩公告的议案》

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。

2、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。

3、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。

4、《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。

5、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。

6、《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬
方案的议案》

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。

7、《关于选举胡瑞芳为第八届董事会非执行董事的议案》

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。

8、《关于修……
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