公告日期：2025-11-18

东江环保股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则 4
第二章 经营宗旨和范围 5
第三章 股份、注册资本和股份转让 6
第四章 减资和购回股份 9
第五章 购买公司股份的财务资助 10
第六章 股票和股东名册 11
第七章 股东的权利和义务 12
第八章 股东会 16
第一节 股东会的一般规定 16
第二节 股东会的召集 19
第三节 股东会的提案与通知 21
第四节 股东会的召开 23
第五节 股东会的表决和决议 26
第九章 公司党委 31
第十章 董事会 32
第一节 董事 32
第二节 独立董事 35
第三节 董事会 38
第四节 董事会专门委员会 44
第十二章 董事会秘书 45
第十三章 公司总裁 47
第十四章 公司董事、总裁和其他高级管理人员的资格和义
务 48
第十六章 财务会计制度与利润分配 53
第十七章 会计师事务所的聘任 58
第十八章 劳动人事制度 60
第十九章 工会组织 61
第二十章 公司的合并与分立 61
第二十一章 公司解散和清算 62
第二十二章 公司章程的修订程序 64

第二十三章 通知 64
第二十四章 附则 66

东江环保股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《中国共产党章程》、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）、
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《联交所上市规则》）、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公
司。

公司经深圳市人民政……
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