公告日期：2026-03-11

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2026-10
东江环保股份有限公司

关于董事辞职及选举董事会专门委员会委员的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事王石提交的书面辞职报告，因工作安排原因，王石申请辞任公司第八届董事会董事、战略发展委员会及审计与风险管理委员会委员职务。王石原定任职至 2027 年 10
月 9 日（第八届董事会任期届满）止，辞职自 2026 年 3 月 10 日起生效。辞职
生效后，王石将不再担任公司任何职务。公司对王石任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，王石未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》相关规定，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照法定程序及《公司章程》的要求尽快补选董事。

二、选举董事会专门委员会委员情况

2026 年 3 月 10 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举
第八届董事会专门委员会委员的议案》，鉴于王石申请辞任公司董事、战略发展委员会及审计与风险管理委员会委员职务，同意选举公司独立董事向凌担任董事会审计与风险管理委员会委员。

变更后，审计与风险管理委员会成员如下：

李国栋（主任委员）、向凌、李金惠。

独立董事向凌简历如下：

向凌，女，1981 年 5 月出生，毕业于中山大学，法学博士。2006 年 7 月至
今在广东金融学院法学院任教，目前担任知识产权系主任。兼任东江环保、广州市昊志机电股份有限公司及广州广哈通信股份有限公司独立董事。

三、备查文件

辞职报告（王石）。
特此公告。

东江环保股份有限公司董事会
2026年 3月 11日

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