公告日期：2026-03-11

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2026-09
东江环保股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于
2026 年 3 月 10 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路
9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2026 年 3 月 3 日以电子邮件方式送达，会
议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

1、关于创新驱动发展奖励的议案

表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王碧安、李向利回避
表决。

2、关于内部审计工作五年规划（2026-2030）的议案

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0票弃权。

3、关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于董事辞职及选举董事会专门委员会委员的公告》。

三、备查文件

公司第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会
2026年 3月 11日

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