公告日期：2025-10-31

证券代码：002673

2025 年第二次临时股东大会资料
2025 年 10 月

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序号 文件名称 页码

1 关于提请审议修订《西部证券股份有限公司章程》的提 3
案

2 关于提请审议修订《西部证券股份有限公司股东会议事 4
规则》的提案

3 关于提请审议修订《西部证券股份有限公司董事会议事 5
规则》的提案

4 关于提请审议修订《西部证券股份有限公司独立董事制 6
度》的提案

5 关于提请审议修订《西部证券股份有限公司关联交易管 19
理制度》的提案

6 关于提请审议取消公司监事会的提案 22

7 关于提请审议公司董事会换届选举非独立董事的提案 23

8 关于提请审议公司董事会换届选举独立董事的提案 28

关于提请审议修订

《西部证券股份有限公司章程》的提案

各位股东：

根据新《公司法》《上市公司章程指引》《省属企业公司章程指引（国有资本控股公司）》的相关规定以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的具体工作要求，为进一步完善《西部证券股份有限公司章程》的具体条款，公司以外部监管制度文件为蓝本，在结合内部治理实际情况的基础上对《西部证券股份有限公司章程》的股权管理、党组织设置、股东会职权、董事会职权、审计委员会职权、职工董事以及高管人员设置等条款进行了修订。
《西部证券股份有限公司章程》已经第六届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见与本资料同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西部证券股份有限公司章程》全文及《关于修订公司章程及其附件的公告》。

2025 年 10 月 30 日

关于提请审议修订

《西部证券股份有限公司股东会议事规则》的提案
各位股东：

根据新《公司法》《上市公司章程指引》《深交所股票上市规则》的相关规定以及本次新修订《公司章程》的具体条款，公司以外部监管制度文件为蓝本，在结合具体工作情况的基础上对《西部证券股份有限公司股东会议事规则》的相关条款进行了修订。

《西部证券股份有限公司股东会议事规则》已经第六届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见与本资料同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西部证券股份有限公司股东会议事规则》全文及《关于修订公司章程及其附件的公告》。

2025 年 10 月 30 日

关于提请审议修订

《西部证券股份有限公司董事会议事规则》的提案各位股东：

根据新《公司法》《上市公司章程指引》《省属企业公司章程指引（国有资本控股公司）》的相关规定以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的具体工作要求，为进一步完善公司《董事会议事规则》的具体条款，公司以外部监管制度文件为蓝本，在结合公司实际情况的基础上对《西部证券股份有限公司董事会议事规则》的董事会职权、临时会议召开情形、会议的召集与主持等条款进行了修订。

《西部证券股份有限公司董事会议事规则》已经第六届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见与本资料同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西部证券股份有限公司董事会议事规则》全文及《关于修订公司章程及其附件的公告》。

2025 年 10 月 30 日

关于提请审议修订

《西部证券股份有限公司独立董事制度》的提案

各位股东：

为进一步完善《西部证券股份有限公司独立董事制度》的条款规

定，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理

办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》等制度的相关规定及公司实际情……
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