公告日期：2026-04-02

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2026-017
西部证券股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”或“西部证券”）于2026年3月20日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第七届董事会全体董事发出了召开第七届董事会第二次会议的通知及议案等资料。2026年4月1日，本次会议在陕西省西安市东新街319号8幢公司总部会议室以现场会议结合通讯方式召开。

会议由公司董事长徐朝晖女士主持。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中董事蒋家智先生、张博江先生、羿克先生通过视频方式出席会议，何斐先生以通讯表决方式出席会议，其余董事现场出席会议。公司高管等有关人员列席本次会议。本次会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1.审议通过了公司《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

2.审议通过了公司《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东会审议。《西部证券股份有限公司2025年度董事会工作报告》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

3.审议通过了公司《董事会战略委员会2025年度工作报告》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会战略委员会审议通过。

4.审议通过了公司《董事会薪酬与考核委员会2025年度工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

5.审议通过了公司《董事会提名委员会2025年度工作报告》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会提名委员会审议通过。

6.审议通过了公司《董事会审计委员会2025年度工作报告》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会审计委员会审议通过。

7.审议通过了公司《董事会风险控制委员会2025年度工作报告》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

8.逐项审议通过了公司《独立董事2025年度述职报告》。

（1）在审议独立董事张博江 2025 年度述职报告时，独立董事张博江回避表决。

本议项的表决结果为：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（2）在审议独立董事羿克 2025 年度述职报告时，独立董事羿克回避表决。

本议项的表决结果为：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（3）在审议独立董事黄宾 2025 年度述职报告时，独立董事黄宾回避表决。

本议项的表决结果为：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（4）在审议独立董事马旭飞 2025 年度述职报告时，独立董事马旭飞回避表决。

本议项的表决结果为：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（5）审议第六届董事会独立董事郑智 2025 年度述职报告。

本议项的表决结果为：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该提案需提交股东会听取。《西部证券股份有限公司独立董事2025年度述职报告》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

9.审议通过了公司《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。公司独立董事回避表决。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
10.审议通过了公司《2025年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会审计委员会审议通过。该提案需提交股东会审议。《西部证券股份有限公司2025年年度报告》全文与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《西部证券股份有限
公司2025年年度报告摘要》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

11.审议通过了公司《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、……
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