公告日期：2026-04-02

证券代码：002673

2025 年度股东会资料

2026 年 4 月

目 录

序号 文件名称 页码

1 关于提请审议公司《2025 年度董事会工作报告》的提案 3

2 关于提请审议公司《2025 年年度报告》及其摘要的提案 4

3 关于提请审议公司 2025 年度利润分配预案的提案 5

4 关于提请审议公司 2026 年度中期利润分配授权的提案 7

5 关于提请审议公司《未来三年（2026—2028 年）股东回 8
报规划》的提案

6 关于提请审议公司 2026 年度自有资金投资业务规模及风 9
险限额指标的提案

7 关于提请审议公司 2026 年度日常关联交易预计的提案 10
（需逐项表决）

8 关于提请审议公司聘请 2026 年度审计机构的提案 11

9 关于提请审议公司浐灞办公楼装修及中心机房建设项目 12
委托代建管理的提案

10 关于提请审议更换公司非独立董事的提案 14

11 关于提请审议修订《西部证券股份有限公司章程》的提 15
案

12 西部证券股份有限公司董事会关于 2025 年度董事绩效考 16
核和薪酬情况的专项说明（非表决项）

13 西部证券股份有限公司董事会关于 2025 年度高管人员绩 18
效考核和薪酬情况的专项说明（非表决项）

14 西部证券股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（非 20
表决项）

关于提请审议公司《2025 年度董事会工作报告》的提案各位股东：

2025 年，公司严格遵守新《公司法》《证券法》等法律法规，以中国证监会监管文件为指导，积极开展《公司章程》修订工作，推动法人治理结构优化调整，以加强党建工作为引领提升党委和各治理主体的运作实效，稳妥推动董事会换届、监事会改革、经营管理层市场化选聘等重点工作。公司董事会勤勉尽责、履职担当，以“专注主业、完善治理、错位发展”的证券行业转型方向为指引，积极践行金融“五篇大文章”，按照“十四五”规划标定的战略经纬度，紧扣“战略性并购”和“国际化破局”两大中心任务，收购国融证券控股权实现财务并表，前瞻布局香港子公司谋求海外拓展，一体推进金融企业功能性作用提升，加大对秦创原创新驱动平台的支持力度，积极参与省级科创母基金设立助力硬科技产业发展，在服务实体经济、国家战略和居民财富管理领域持续发挥关键作用。此外，公司明确常态化的中期分红预期，着力增强公司可投性和投资者获得感，公司连续三年荣获中国上市公司协会颁发的“董事会优秀实践案例”殊荣。报告期内，公司实现营业收入 59.85 亿元，同比减少 10.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 17.54 亿元，同比增长 24.97%，公司积极求变、稳中向好的发展中枢持续向上攀升。

公司《2025 年度董事会工作报告》已经第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见与本资料同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西部证券股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2026 年 4 月 1 日

关于提请审议公司《2025 年年度报告》

及其摘要的提案

各位股东：

2025 年，国内证券市场稳中向好格局进一步巩固，总体延续上年度乐观市场情绪和投资者预期，全年呈现震荡上升的市场态势。公司经营管理层坚持“金融向实、做精做深、发展向新、外拓内融”的发展方向，积极把握政策机遇和市场行情，加快业务转型发展，全面降本增效，经营业绩稳步增长，总资产规模突破千亿大关。公司深入贯彻落实金融“五篇大文章”，持续发挥金融企业功能性作用，大力提升“智库研究+耐心资本+产业投行”的功能性输出体系服务效能。财富业务强化“研投顾”能力建设，新开账户数量大幅上升。投行业务围绕科技创新、产业创新，以并购重组和债券承销为重要抓手，推动资本要素向新质生产力高效聚集。自营业务扩大OCI策略配置规模，持续向“投资+客需”双轮驱动转型。公司资产负债管理切实提升综合用表能力，合规风控工作以并表管理拓展管控边界，数智化成果赋能业务融合发展，企业文化建设首获中国证券业协会 A 级评价。

公司《2025 年年度报告》及其摘要已经第七届董事会第二次会议审议通过，全文内容详见与本资料同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.……
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