公告日期：2026-04-02

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2026-027
西部证券股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：西部证券股份有限公司2025年度股东会。

2.召集人：西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2026年4月1日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于提请审议召开西部证券股份有限公司2025年度股东会的提案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2026年4月23日14:00

（2）网络投票时间：2026年4月23日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年4月23日9:15-15:00。

5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票方式中的一种。采用网络 投票方式的股东，同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和深圳证 券交易所互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户和深股通投资者 的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 等有关规定执行。

6.股权登记日：2026年4月17日

7.会议出席对象：

（1）截至2026年4月17日下午收市时在结算公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议召开地点：西安市东新街319号8幢西部证券股份有限 公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1.会议提案名称及编码表

备注
议案编 议案名称 （该列打
码 勾的栏目
可以投
票）

100 总议案：以下所有议案 √

非累积投
票议案

1.00 关于提请审议公司《2025年度董事会工作报告》的提案 √

2.00 关于提请审议公司《2025年年度报告》及其摘要的提案 √

3.00 关于提请审议公司2025年度利润分配预案的提案 √

4.00 关于提请审议公司2026年中期利润分配授权的提案 √

5.00 关于提请审议公司《未来三年（2026—2028年）股东回报规 √

划》的提案

6.00 关于提请审议公司2026年度自有资金投资业务规模及风险 √

限额指标的提案

关于提请审议公司2026年度日常关联交易预计的提案（需逐 √作为投票
7.00 项表决） 对象的子议
案数：（3）

7.01 公司及子公司与陕……
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