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发表于 2025-04-26 02:03:45 股吧网页版
兴业科技:2024年度董事会工作报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-26


兴业皮革科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度,兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定,切实履行股东大会赋予的职责,严格执行股东大会各项决议,勤勉尽责地开展各项工作,不断规范公司法人治理结构,推动公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会2024 年度工作情况汇报如下:

一、2024 年度经营情况回顾

鞋包带用皮革方面:近年来消费者偏好发生变化,更注重产品的舒适性、功能性与时尚性,传统商务皮鞋需求逐渐减少,运动、休闲风格的产品更受青睐,这些流行趋势的变化共同导致国内鞋包带天然皮革制品需求下降,进而影响天然皮革材料的采购需求。欧美消费市场表现稳定,海外品牌的订单需求有所复苏,带动外销市场需求向好。

汽车内饰用皮革方面:在新能源汽车市场快速发展的趋势中,国产自主品牌的新能源车在中高端市场占据主要份额,因天然皮革材料的舒适性与豪华性,使得大部分国产中高端新能源车使用天然皮革内饰,从而带动汽车内饰用皮革需求增长。公司控股子公司宏兴汽车皮革(福建)发展有限公司(以下简称“宏兴汽车皮革”)是理想汽车、蔚来汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、江淮汽车的供应商,2024 年度汽车内饰用皮革销量保持增长。

2024 年度公司合并报表范围内实现收入 295,108.52 万元,对比上年同期增
长 9.32%,实现归属于上市公司股东净利润 14,164.40 万元,对比上年同期下降23.97%,经营活动现金流量净额 30,958.75 万元,对比上年同期增长 1127.74%。
(1)稳定国内市场积极拓展海外市场

面对国内下游客户需求减弱的情况,公司营销中心通过深度走访市场,扩宽销售渠道,挖掘市场机会,各事业部充分发挥定制化开发、快速反应、柔性化供应等优势,在为客户提供产品的同时提升服务质量,稳定国内市场份额。

在内销需求减弱的背景下,公司调整策略,注重海外市场拓展,扎实稳健地
推动海外客户开拓工作,配合海外品牌客户需求做好样品开发工作,借助公司在
境外——东南亚的产能布局响应海外品牌本地化供应的需求,做好服务,严把产
品品质和交期,及时响应客户需求。报告期内,公司成功进入国际运动品牌 adidas、
COLEHAAN 等品牌的供应链并开始批量供货,国际品牌的销售收入实现显著增
长。此外,通过与现有品牌的合作,树立了良好的口碑,为后续公司进一步海外
市场发展奠定基础。

(2)持续推进汽车内饰用皮革业务

2024 年度,宏兴汽车皮革借助国内新能源汽车市场快速发展的东风,依托
近年来在汽车内饰材料领域积累的优质口碑与技术优势,持续深化市场战略布局,
通过精准对接品牌车企的供应链需求,成功突破多家品牌车企的供应商准入体系,
取得多款车型的量产定点项目,为后续业务的发展构筑市场基础。

二、2024 年度董事会日常工作情况

(一)董事会运行情况

会议时间 会议名称 审议议案

1、审议《关于公司及子公司向银行申请授信并由关联方提供担
保的议案》;

2024年1月 第六届董事会第 2、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》;

24 日 三次临时会议

3、审议《关于公司向银行申请授信的议案》;

4、审议《关于公司对外捐赠暨关联交易的议案》。

2024年4月 第六届董事会第 1、审议《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留
18 日 四次临时会议 股票期权的议案》。

1、审议《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》;
2、审议《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》;

3、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》;

2024年4月 第六……
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