公告日期：2025-04-26

兴业皮革科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度经营情况回顾

鞋包带用皮革方面：近年来消费者偏好发生变化，更注重产品的舒适性、功能性与时尚性，传统商务皮鞋需求逐渐减少，运动、休闲风格的产品更受青睐，这些流行趋势的变化共同导致国内鞋包带天然皮革制品需求下降，进而影响天然皮革材料的采购需求。欧美消费市场表现稳定，海外品牌的订单需求有所复苏，带动外销市场需求向好。

汽车内饰用皮革方面：在新能源汽车市场快速发展的趋势中，国产自主品牌的新能源车在中高端市场占据主要份额，因天然皮革材料的舒适性与豪华性，使得大部分国产中高端新能源车使用天然皮革内饰，从而带动汽车内饰用皮革需求增长。公司控股子公司宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司（以下简称“宏兴汽车皮革”）是理想汽车、蔚来汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、江淮汽车的供应商，2024 年度汽车内饰用皮革销量保持增长。

2024 年度公司合并报表范围内实现收入 295,108.52 万元，对比上年同期增
长 9.32%，实现归属于上市公司股东净利润 14,164.40 万元，对比上年同期下降23.97%，经营活动现金流量净额 30,958.75 万元，对比上年同期增长 1127.74%。
（1）稳定国内市场积极拓展海外市场

面对国内下游客户需求减弱的情况，公司营销中心通过深度走访市场，扩宽销售渠道，挖掘市场机会，各事业部充分发挥定制化开发、快速反应、柔性化供应等优势，在为客户提供产品的同时提升服务质量，稳定国内市场份额。

在内销需求减弱的背景下，公司调整策略，注重海外市场拓展，扎实稳健地
推动海外客户开拓工作，配合海外品牌客户需求做好样品开发工作，借助公司在
境外——东南亚的产能布局响应海外品牌本地化供应的需求，做好服务，严把产
品品质和交期，及时响应客户需求。报告期内，公司成功进入国际运动品牌 adidas、
COLEHAAN 等品牌的供应链并开始批量供货，国际品牌的销售收入实现显著增
长。此外，通过与现有品牌的合作，树立了良好的口碑，为后续公司进一步海外
市场发展奠定基础。

（2）持续推进汽车内饰用皮革业务

2024 年度，宏兴汽车皮革借助国内新能源汽车市场快速发展的东风，依托
近年来在汽车内饰材料领域积累的优质口碑与技术优势，持续深化市场战略布局，
通过精准对接品牌车企的供应链需求，成功突破多家品牌车企的供应商准入体系，
取得多款车型的量产定点项目，为后续业务的发展构筑市场基础。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

会议时间 会议名称 审议议案

1、审议《关于公司及子公司向银行申请授信并由关联方提供担
保的议案》；

2024年1月 第六届董事会第 2、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；

24 日 三次临时会议

3、审议《关于公司向银行申请授信的议案》；

4、审议《关于公司对外捐赠暨关联交易的议案》。

2024年4月 第六届董事会第 1、审议《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留
18 日 四次临时会议 股票期权的议案》。

1、审议《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》；
2、审议《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》；

3、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

2024年4月 第六……
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