公告日期：2025-04-26

证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2025-025
兴业皮革科技股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议的
通知于 2025 年 4 月 14 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公
司全体监事。会议于 2025 年 4 月 24 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室以现
场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年
年度报告全文及其摘要的议案》。

监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，公司 2024 年年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

本议案还需提交年度股东大会审议。

2、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年
度监事会工作报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交年度股东大会审议。

3、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年
度财务决算报告的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议。

4、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年
度利润分配预案的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议。

5、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司非经营性
资金占用及其他关联资金往来专项报告的议案》。

6、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年
度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司出具的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定。公司已建立了完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》无异议。

7、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》。

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

本议案还需提交年度股东大会审议。

8、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于会计政策变更
的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定要求，其决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次
会计政策变更。

9、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2024 年度计
提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的审批程序合法，计提依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。

10、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2025
年第一季度报告的议案》。

监事会认为：公司董事会编制和审议 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2025 年第一季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

11、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司及子公
司使用闲置自……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。