公告日期：2026-04-28

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2026-021
兴业皮革科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会。

2、股东会召集人：公司董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 2:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》的规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投
票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 14 日（星期四）
7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会审议的议案如下：

本次股东会提案编码表

备注

提案 该列打
编码 提案名称 提案类型 勾的栏
目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司 2025年年度报告全文及其摘要 非累积投票提案 √

的议案

2.00 关于公司 2025年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √

案

3.00 关于公司 2025年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于公司 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于 2026年度非独立董事薪酬方案的议 非累积投票提案 √

案

7.00 关于 2026年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于公司为子公司提供担保额度的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于公司及子公司使用闲置自有资金购 非累积投票提案 √

买理财产品的议案

10.00 关于提请股东会授权董事会以简易程序 非累积投票提案 √

向特定对象发行股票的议案

11.00 关于制定《董事、……
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