公告日期：2026-03-26

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2026-021
烟台东诚药业集团股份有限公司

关于 2026 年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司本次担保额度预计包含对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保，
对联营/合营企业提供关联担保，敬请投资者注意担保风险。

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东诚药业”）于2026
年3月25日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度担保额
度预计的议案》。

一、担保情况概述

（一）担保预计情况

1、为子公司提供担保额度预计情况

为满足子公司经营发展需要，公司董事会同意公司为合并报表范围内的子公
司及其下属公司提供担保，预计2026年度上述担保额度合计不超过人民币

160,000万元（或等值外币）；同意公司控股子公司为其资产负债率超过70%的子
公司及其下属公司提供担保，预计2026年度上述担保额度合计不超过人民币

2,287.16万元（或等值外币），额度内可循环滚动操作。

2、为联营/合营企业提供关联担保额度预计情况

为满足齐康原医疗科技（常州）有限公司（以下简称“齐康原”）经营发展
需要，公司拟按照持有齐康原的股权比例为其提供总额不超过人民币38,000万元
的担保额度，齐康原其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保。

董事会提请授权公司及子公司法定代表人或其授权人员根据实际经营需要，
在前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件。上述授权有效期自2025年度股
东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日止。

（二）关联关系说明

公司董事罗志刚先生和牛晓锋先生为齐康原的董事，根据《股票上市规则》

的相关规定，齐康原为公司关联方，公司为齐康原担保构成关联担保。

（三）审批程序

2026年3月25日，公司召开第六届董事会第十八次会议，董事会以7票同意、

0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，关联董事

罗志刚先生和牛晓锋先生回避表决。独立董事就本次交易事项召开了第六届董事

会独立董事专门会议，内容详见同日在信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和规范性文件及《公司章

程》的有关规定，以上担保事项经董事会审议通过后，尚需提交2025年度股东会

审议批准。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

大资产重组，无需经过有关部门批准。

（五）关于担保额度调剂

公司董事会提请股东会授权公司董事长在调剂事项实际发生时确定调剂对

象及调剂额度。

在符合《深圳证券交易所上市规则》及其他相关规定的前提下，公司根据合

并报表范围内子公司的实际经营情况，可在担保对象（包括但不限于下表被担保

方所列子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间对

本次担保额度进行调剂使用。在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象，

仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额

度。

二、担保额度预计明细表

单位：万元

被担保方 担保额度占

担保 被担保 担保方 2025 年 12 截至目前 本次新增担 本次新增后 上市公司 是否
方 方 持股比 月 31 日资 担保余额 保额度 担保额度 2025 年 12 月 关联
例 产负债率 31 日净资产 担保
……
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