公告日期：2026-03-26

烟台东诚药业集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2025 年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东会，听取公司生产经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，针对公司经营中的重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人周睿，男，中国国籍，中共党员，1973 年 8 月生，工商管理硕士，曾
在海通证券股份有限公司、汇添富基金管理有限公司任职，2021 年 5 月至 2025
年 6 月任人福医药独立董事，2020 年 3 月至今分别为恩唯康（上海）企业咨询
合伙企业（有限合伙）法定代表人、股东，爱恩泽岸（上海）企业咨询合伙企业（有限合伙）法定代表人、股东，2020 年 7 月至今任上海鼎新基因科技有限公司董事长，2020 年 11 月至今任上海迪立威生物技术有限公司执行董事、法定代表人，2021 年 10 月至今任上海兰石私募基金管理有限公司法人代表和总经理。2025 年 9 月起担任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度出席会议情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，本人认真参加了公司的董事会、股东会，履行了独立董事的义务。2025 年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。自本人任职至 2025 年底，出席董事会、股东会情况如下：

召开次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数

董事会

4 4 0 0

召开次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数

股东会

2 2 0 0

（二）出席专门委员会情况

作为公司董事会审计委员会和战略委员会的委员，本人出席了上述委员会的日常会议，对公司的治理情况、财务状况、定期报告、关联交易等方面提出专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供支持。自本人任职至 2025 年底，出席专门委员会情况如下：

召开次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数
审计委员会

1 1 0 0

召开次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数
战略委员会

0 0 0 0

三、年度履职重点关注事项情况

（一）2025 年度应当披露的关联交易

2025 年度，公司开展的各项关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关联董事回避表决，相关事项的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

（二）定期报告

自本人任职至 2025 年底，公司严格依照法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025 年三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告经公司董事会审议通过，公司董事……
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