公告日期：2026-03-26

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2026-013
烟台东诚药业集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年3月25日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在
山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第十八
次会议。会议通知于2026年3月13日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方
式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体高级管理人员列席了本次会
议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

公司独立董事李方、赵大勇、周睿分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，
将在公司2025年度股东会上述职。上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事
独立性情况自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立
性自查情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2025年度董事会工作报告》详见公司《2025年度报告》之“第四节 公司
治理、环境和社会”。《2025年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东会审议。

（二）审议通过了《2025年度总经理工作报告》

《2025年度总经理工作报告》详见公司《2025年度报告》之“第三节 管理
层讨论与分析”。《2025年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《2025年度报告》及其摘要

《2025年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东会审议。

（四）审议通过了《2025年度财务决算报告》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东会审议。

（五）审议通过了《2025年度利润分配预案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东会审议。

（六）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年度内部控制评价报告》。

公司审计机构出具了内控审计报告，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）关于烟台东诚药业集团股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2026年度审计机构的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东会审议。

（八）审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

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