公告日期：2026-03-26

烟台东诚药业集团股份有限公司

第六届董事会第六次独立董事专门会议

一、独立董事专门会议召开情况

2026 年 3 月 25 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第六届董事会第六次独立董事专门会议。会议通知于 2026 年 3 月 20 日以
通讯方式送达，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等规定。

二、会议审议情况

全体独立董事经过审议，审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》：
经审核，我们认为：本次交易是基于公司生产经营的需要，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：李方、赵大勇、周睿
2026 年 3 月 25 日

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