公告日期：2026-05-09

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2026-025
广东顺威精密塑料股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1. 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东会无否决提案及变更以往股东会已通过的决议的情况。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。

2. 会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

3. 会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30
－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：
2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。

4. 现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号公司二
楼 1 号会议室。

5. 本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

6. 会议主持人：董事长李永祥先生。

（二）会议出席情况

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共 186人，代表有表决权的股份 281,831,003 股，占公司有表决权股份总数的 39.1432%。
1. 出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共 2 人，代表有表决权的
股份 275,082,403 股，占公司有表决权股份总数的 38.2059%；

2. 通过网络投票出席会议的股东（或股东代理人）共 184 人，代表有表决
权的股份 6,748,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.9373%；

3. 通过现场会议和网络投票参加本次股东会的中小投资者共 184 人，代表
有表决权的股份 6,748,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.9373%；

4. 公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议。广东连越律师事务所对本次会议予以现场见证。

三、议案审议和表决情况

本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等方式进行表决，表决情况如下：

1. 审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决结果：同意 278,887,703 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9557%；反对2,773,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9842%；弃权 169,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0602%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,805,300 股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的 56.3865%；反对 2,773,700 股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的 41.1004%；弃权 169,600 股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的 2.5131%。

本议案为以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2. 审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即
期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》；

表决结果：同意 278,913,303 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.9647%；反对2,901,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0295%；弃权 16,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,830,900 股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的 56.7658%；反对 2,901,500 股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的 42.9941%；弃权 16,200 股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的 0.2400%。

本议案为以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3. 审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

表决结果：同意 281,654,60……
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