公告日期：2025-04-15

广东顺威精密塑料股份有限公司

独立董事二〇二四年度述职报告（余鹏翼）

本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年任期内的工作中充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、 独立董事的基本情况

余鹏翼先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。曾任广东外语外贸大学审计处处长、广东外语外贸大学国际工商管理学院副院长、中山大学管理学院博士后、佛山大学经管学院教师等。现任广东外语外贸大学会计学院院长、中国软科学学会理事、广东省审计学会副会长、中国对外经济贸易会计学会常务理事、中国商业会计学会常务理事、辽宁成大股份有限公司独立董事、广州广日股份有限公司独立董事、广东明阳电气股份有限公司独立董事。自2020年6月28日至2024年9月30日，任公司独立董事。

报告期内，本人未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在会计专业领域积累了丰富的经验。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会和股东会的情况

2024年度，公司共召开10次董事会及5次股东会。2024年8月30日，本人因个人原因申请辞去独立董事职务，同时申请辞去公司第六届董事会审计委员会召集人及提名委员会委员职务，辞职生效日期为2024年9月30日。本人在任期内认真
参加了公司的董事会和股东会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司董事会、股东会的召集和召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司2024年度董事会各项议案及公司其他事项均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。2024年，本人出席董事会、股东会会议的情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次 出席股东
参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 未亲自参加董 会次数
次数 次数 事会会议

8 3 5 0 0 否 5

（二）出席公司董事会专门委员会的情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会。2024年度，公司共召开董事会审计委员会11次、薪酬与考核委员会5次、提名委员会3次及战略委员会4次。本人在2024年任期内作为公司董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会成员，出席董事会专门委员会情况如下：

审计委员会 提名委员会

应参加次数 实际出席次数 委托出席次数 应参加次数 实际出席次数 委托出席次数

9 9 0 2 2 0

本人担任公司董事会审计委员会召集人，2024 年任期内审计委员会共召开 9次会议，定期听取内部审计工作相关报告，不定期对公司内部审计部门工作进行指导，监督公司内控制度的落实及执行，详细了解公司财务状况和经营情况，审阅公司财务报告；就续聘审计机构发表意见，并与审计人员就总体审计计划、审计范围、时间安排、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、重大审计发现（包括关键审计事项）进行沟通；及时就内外部审计过程中发现的问题进行沟通，并积极关注任期内年报审计工作的整体安排及具体进展情况，充分发挥独立董事的监督作用，维护内外部审计的独立性。本人对公司报告期任期内董事会审计委员会各项议案认真审议后，均……
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