公告日期：2025-04-15

广东顺威精密塑料股份有限公司

董事长办公会议事规则

（2025 年 4 月修订）

第一章 总则

第一条 为促进公司科学、民主、高效管理，确保企业高效、有序运作，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东顺威精密塑料股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）《广东顺威精密塑料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关规定，制定广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”、“集团”）董事长办公会议事规则。

第二条 董事长办公会是根据股东会、董事会授权,由董事长召集其他经营
管理人员，对公司重大经营事项集体行使决策职责的日常决策机制。公司设董事会办公室（以下简称“董办”），董事长办公会议相应事项由公司董办负责。

第二章 办公会召开

第三条 公司董事长办公会根据工作需要，不定期召开。董事长办公会固定
参加人员包括董事长、总裁、副总裁、董事会秘书、审计部负责人、财务中心总监、运营风控中心负责人、战略与投资中心负责人、经营管理中心负责人；非固定参加人员包括具体事项所涉各部门/职能中心总监、分/子公司负责人，以及董事长确定的其它有关人员。

第四条 董事长办公会一般应以现场会议的方式召开，在技术条件许可的情
况下，经召集人（主持人）同意，可以通过视频、电话等通讯方式召开，也可以采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。参加会议人员必须准时出席，因故不能到会的，应及时通报给董办，由董办集中在议题申报审批环节向董事长请假，
董事长不批准请假的，必须出席会议。经董事长批准同意缺席的人员，董办应指定人员在会后将会议内容以会议纪要的形式告知缺席人员。

第五条 集团总部各职能中心/部门、事业部/业务板块各职能部门、各分子公司提交董事长办公会讨论的议题，一般由议题申报部门以议题申报表的形式向董办提交申报，提交申报时需附上议题相关资料文件，经董办对提交材料是否达到上会审议标准进行预审。若议题申报部门提交材料未达到上会审议标准，则董办有权退回议题申报部门进行补充完善。若议题申报部门提交材料达到上会审议标准，则由董事会秘书对是否需董事会/股东会审议/证监会/交易所批准/履行相应的信息披露义务、运营风控中心对是否需上级监管部门审核/备案/报告、财务中心总监对是否预算内出具判断意见，经由分管副总裁/事业部/业务板块负责人、总裁审核，并报董事长同意后，由董办协调确定会议召开日期。

集团总部各职能中心/部门、事业部/业务板块各职能部门、各分子公司对所提报议题及相关审议材料的真实性、准确性、完整性负责，议题申报部门负责对各部门议题进行提报，并有义务在提报前对相关材料按照会议审议要求进行预审。
如在议题审批过程中出现分歧的，由议题申报部门提请分管副总裁协调，若协调后仍存在分歧的，提请总裁协调，若协调后仍存在分歧的，议题申报部门应在呈批文件中列明征求意见、分歧意见及协调情况，并提出倾向性意见和相关依据，上报董事长判定。

第六条 董事长办公会议程及出席人员范围经董事长审定后，董办应在会议召开前 3 个工作日将会议通知及相关会议材料送达全体与会人员，召开临时会议的，董办应在会议前 2 个工作日将会议通知及相关会议材料送达与会人员，若涉及需立即决策的紧急事项，经征求董事长同意后，亦可当日通知。通知应包括会议召开的时间、地点、会期和议题等有关内容，但应对各参会人员知情范围进行适当区分。

第七条 有下列情形之一的，董事长应召开临时董事长办公会议：

（一）董事长认为必要时；

（二）有董事长办公会审议范围内的重要经营事项必须立即决定时；

（三）有突发性事件发生时。

第八条 公司董事长办公会由董事长主持，如遇董事长因故不能主持时，应
当由董事长指定一名高级管理人员代其召集主持会议。

第三章 办公会职责

第九条 董事长办公会主要对下列未达到公司董事会审议标准的具体事项
履行审议职责：

（一） 审议公司发展战略、发展规划、经营方针的制定与调整，并检查发展战略、发展规划、经营方针执行情况；

（二） 检查落实上级有关部门工作部署和股东会、董事会决议的执行情况，对贯彻落实决议提出指导性意见；

（三） 听取公司生产经营情况、重大事项进展情况、存在问题及解决办法等……
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